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                                                  北京鑫坊服饰加工股份有限公司
                                                  凯发娱乐入主西布朗维奇_华纺股份有限公司关于董事会换届推举的提醒性通告
                                                  发布日期:2018-01-05  作者:凯发娱乐入主西布朗维奇 阅读:857

                                                    证券代码:600448 股票简称:华纺股份 通告编号:临2015-003号

                                                    华纺股份有限公司

                                                    关于董事会换届推举的

                                                    提醒性通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重 大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连

                                                  相干公司股票走势

                                                  华纺股份有限公司关于董事会换届推选的提示性告示

                                                  带责任。

                                                    华纺股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)第四届董事会任期已于2015年1月9日届满,为了顺遂完成董事会的换届推举事变(以下简称“本次换届推举”),公司董事会现按照《公司法》等相干法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》等的有关划定,将相干事项通告如下:

                                                    一、第五届董事会的构成

                                                    第五届董事会将由9名董事构成,个中独立董事3名,董事任期自相干股东大会推举通过之日起计较,任期三年。

                                                    二、董事的推举方法

                                                    按照公司《章程》划定,本次董事会换届推举回收累积投票制,即股东大会推举监事时,每一股份拥有与拟选董事人数沟通的表决权,股东拥有的表决权可以齐集行使,也可以分隔行使。

                                                    三、董事候选人的保举

                                                    (一)非独立董事候选人的保举

                                                    本公司董事会及在本通告宣布之日起在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的、单独可能归并持有本公司已刊行股份3%以上的股东,有权向第四届董事会书面提名保举第五届董事会非独立董事候选人。单个保举人保举的人数不得高出本次拟选非独立董事人数。

                                                    (二)独立董事候选人的保举

                                                    公司董事会、监事会及在本通告宣布之日起在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的、单独或归并持有本公司已刊行股份1%以上的股东可向第四届董事会书面提名保举第五届董事会独立董事候选人。单个保举人保举的人数不得高出本次拟选独立董事人数。

                                                    四、本次换届推举的措施

                                                    (一)保举人在本通告宣布之日起5日内以书面方法向本公司证券事宜办公室提交所保举的董事候选人名单及相干资料。

                                                    (二)在上述保举时刻届满后,本公司证券事宜办公室将相干名单及资料报董事会提名委员会对保举的董事人推举办资格检察,并将通过资格检察的董事人选提交董事会审议。

                                                    (三)公司董事会按照董事会提名委员会提交的董事人选,召开董事集会会议确定第五届董事会董事候选人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议。

                                                    (四)董事候选人应在股东大会召开之前做出版面理睬,赞成接管提名,理睬所提供的资料真实、完备并担保当选后推行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相干声明。

                                                    (五)公司在宣布召开关于推举第五届董事会董事的股东大会关照时,将独立董事候选人的有关原料(包罗但不限于提绅士声明、候选人声明、独立董事经历表、候选人关于独立性的增补声明)报奉上海证券买卖营业所和中国证监会山东禁锢局考核。

                                                    五、董事的任职资格

                                                    (一)非独立董事任职资格

                                                    按照《公司法》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》等的划定,本公司董事候选人均为天然人,而且须具有与接受董事相顺应的事变阅历和履历,并担保有足够的时刻和精神推行董事职责。凡具有下述条款所述事拭魅者不能接受本公司董事:

                                                    1、无民事举动手段可能限定民事举动手段;

                                                    2、因贪污、行贿、侵略工业、调用工业可能粉碎社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5 年,可能因犯法被剥夺政治权力,执行期满未逾5年;

                                                    3、接受休业清理的公司、企业的董事可能厂长、司理,对该公司、企业的休业负有小我私人责任的,自该公司、企业休业清理完结之日起未逾3年;

                                                    4、接受因违法被吊销业务执照、责令封锁的公司、企业的法定代表人,并负有小我私人责任的,自该公司、企业被吊销业务执照之日起未逾 3年;

                                                    5、小我私人所负数额较大的债务到期未清偿;

                                                    6、被中国证监会处以证券市场禁入赏罚,限期未满的;

                                                    7、近三年受中国证监会行政赏罚;近三年受证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                    8、法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件等划定的其他气象。

                                                    (二)独立董事任职资格

                                                    本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必需满意下述前提:

                                                    1、按照法令、礼貌及其他划定,具备接受上市公司董事的资格;

                                                    2、具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、礼貌、规章及法则;

                                                    3、具有五年以上法令、经济可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照中国证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书;

                                                    4、公司《章程》划定的其他前提。

                                                    5、具有下列气象之一的,不得接受本公司独立董事:

                                                    (1)在公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳 半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                    (2)直接或间接持有公司已刊行股份1%以上可能是公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                    (3)在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元可能在公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                    (4)最近一年内曾经具有前三项所罗列气象的职员;

                                                    (5)为公司或其隶属企业提供财政、法令、咨询等处事的职员或在相干机构任职的职员;

                                                    (6)中国证券监视打点委员会认定的其他职员。

                                                    6、独立董事候选人应无下列不良记载:

                                                    (1)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                    (2)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                    (3)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                    (4)曾任独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分之一以上;

                                                    (5)曾任独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                    7、已在五家景内上市公司接受独立董事的,不得再被提名为独立董事候选人。

                                                    8、在本公司持续任职独立董事已满六年的,不得再持续任职本公司独立董事。

                                                    9、以管帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较富厚的管帐专业常识和履历,并至少曾具备注册管帐师(CPA)、高级管帐师、管帐学专业副传授可能管帐学专业博士学伪┩侥类资格之一。

                                                    六、关于保举人应提供的相干文件声名

                                                    (一)保举人保举董事候选人,必需向本公司董事会提供下列文件:

                                                    1、董事候选人保举书原件(式样见附件);

                                                    2、保举的董事候选人的相干证件复印件(原件备查)及相干文件:

                                                    (1)身份证明;

                                                    (2)中国证监会承认的独立董事资格证书(如保举独立董事候选人);

                                                    (3)学历、学位、职称证书;

                                                    (4)能证明切合本通告划定前提的其他文件。

                                                    3、保举人资格证明。若保举工钱本公司股东,则应提供下列文件:

                                                    (1)如是天然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

                                                    (2)如是法人股东,则需提供其业务执照复印件(加盖公章、原件备查);

                                                    (3)证券账户卡复印件(加盖证券业务部公章、原件备查);

                                                    (4)本通告宣布之日的持股凭据。

                                                    (二)保举人向本公司董事会保举董事候选人的方法如下:

                                                    1、本次保举方法仅限于亲身送达或邮寄两种方法。

                                                    2、保举人必需在本通告关照的截至日期 2015年1月24日17:00前将相干文件送达可能邮寄至(以收件邮戳时刻为准)本公司指定接洽人处方为有用。

                                                    七、接洽方法

                                                    1、接洽人:丁泽涛

                                                    2、接洽部分:证券事宜办公室

                                                    3、接洽电话:0543—3288398

                                                    4、传真:0543—3288555

                                                    5、通信地点:滨州市黄河二路819号

                                                    6、邮政编码:256617

                                                    特此通告。

                                                    华纺股份有限公司董事会

                                                    2015年1月20日

                                                    附件:

                                                    华纺股份有限公司第五届董事会候选人保举书

                                                    华纺股份有限公司董事会:

                                                    作为公司制止2015年1月20日在册股东,现本人(单元)拟向公司保举第五届董事会候选人,详细环境如下:

                                                    保举人信息

                                                    姓名(名称)

                                                    接洽电话

                                                    身份证件范例

                                                    身份证件号码

                                                    保举的董事候选人种别: 董事 独立董事

                                                    被保举人信息

                                                    姓名

                                                    性别

                                                    出生年代

                                                    接洽电话

                                                    传真

                                                    电子邮箱

                                                    是否切合本通告所载任职前提: 是 否

                                                    是否已取得中国证监会承认的独立董事资格证书: 是 否

                                                    简历(包罗但不限于学历、职称、具体事变经历、兼职环境等)

                                                    其他声名(包罗但不限于与公司控股股东及现实节制人是否存在关联相关、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒等环境的声名)

                                                    保举人:(盖印/署名)

                                                    年 月 日

                                                    证券代码:600448 股票简称:华纺股份 通告编号:临2015—004号

                                                    华纺股份有限公司

                                                    关于监事会换届推举的

                                                    提醒性通告

                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    华纺股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)第四届监事会任期已于2015年1月9日届满,为了顺遂完成监事会的换届推举事变(以下简称“本次换届推举”),公司监事会现按照《公司法》等相干法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》等的有关划定,将相干事项通告如下:

                                                    一、第五届监事会的构成

                                                    公司第五届监事会由3名监事构成。个中股东代表监事2名,职工代表监事1名,监事任期自相干股东大会推举通过之日起计较,任期三年。

                                                    二、监事的推举方法

                                                    按照公司《章程》划定,本次监事会换届推举回收累积投票制,即股东大会推举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数沟通的表决权,股东拥有的表决权可以齐集行使,也可以分隔行使。

                                                    三、监事候选人的保举

                                                    (一)股东代表监事候选人的保举

                                                    在本通告宣布之日起在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的、单独可能归并持有本公司已刊行股份3%以上的股东,,有权向第四届监事会书面提名保举第五届监事会股东代表监事候选人。单个保举人保举的人数不得高出本次拟选股东代表监事候选大家数。

                                                    (二)职工代表监事候选人的保举

                                                    职工代表监事由公司职工代表大会推举发生。

                                                    四、本次换届推举的措施

                                                    (一)保举人在本通告宣布之日起5日内以书面方法向本公司证券事宜办公室提交所保举的监事候选人名单及相干资料。

                                                    (二)在上述保举时刻届满后,本公司证券事宜办公室将相干名单及资料报监事会,监事会召开集会会议对保举的监事候选人举办资格检察,确定第五届监事会股东代表接受的监事候选人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议。

                                                    (三)监事候选人应在股东大会召开之前做出版面理睬,赞成接管提名,理睬所提供的资料真实、完备并担保当选后推行监事职责。

                                                    五、监事的任职资格

                                                    按照《公司法》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》等的划定,本公司监事候选人均为天然人,而且须具有与接受监事相顺应的事变阅历和履历,并担保有足够的时刻和精神推行监事职责。凡具有下述条款所述事拭魅者不能接受公司监事:

                                                    1、无民事举动手段可能限定民事举动手段;

                                                    2、因贪污、行贿、侵略工业、调用工业可能粉碎社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,可能因犯法被剥夺政治权力,执行期满未逾5年;

                                                    3、接受休业清理的公司、企业的董事可能厂长、司理,对该公司、企业的休业负有小我私人责任的,自该公司、企业休业清理完结之日起未逾3年;

                                                    4、接受因违法被吊销业务执照、责令封锁的公司、企业的法定代表人,并负有小我私人责任的,自该公司、企业被吊销业务执照之日起未逾3年;

                                                    5、小我私人所负数额较大的债务到期未清偿;

                                                    6、被中国证监会处以证券市场禁入赏罚,限期未满的;

                                                    7、为本公司董事、总司理或其他高级打点职员;

                                                    8、法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件等划定的其他气象。

                                                    六、关于保举人应提供的相干文件声名

                                                    (一)保举人保举监事候选人,必需向本公司监事会提供下列文件:

                                                    1、监事候选人保举书原件(式样见附件);

                                                    2、保举的监事候选人的相干证件复印件(原件备查)及相干文件:

                                                    (1)身份证明;

                                                    (2)保举的监事候选人的学历、学位证书;

                                                    (3)能证明切合本通告划定前提的其他文件。

                                                    3、保举人资格证明。若保举工钱本公司股东,则应提供下列文件:

                                                    (1)如是天然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

                                                    (2)如是法人股东,则需提供其业务执照复印件(加盖公章、原件备查);

                                                    (3)证券账户卡复印件(加盖证券业务部公章、原件备查)。

                                                    (二)保举人向本公司监事会保举监事候选人的方法如下:

                                                    1、本次保举方法仅限于亲身送达或邮寄两种方法。

                                                    2、保举人必需在本通告关照的截至日期 2015年1月24日17:00前将相干文件送达可能邮寄至(以收件邮戳时刻为准)本公司指定接洽人处方为有用。

                                                    七、接洽方法

                                                    1、接洽人:丁泽涛

                                                    2、接洽部分:证券事宜办公室

                                                    3、接洽电话:0543—3288398

                                                    4、传真:0543—3288555

                                                    5、通信地点:滨州市黄河二路819号

                                                    6、邮政编码:256617

                                                    特此通告。

                                                    华纺股份有限公司监事会

                                                    2015年1月20日

                                                    附件:

                                                    华纺股份有限公司第五届监事会候选人保举书

                                                    华纺股份有限公司监事会:

                                                    作为公司制止2015年1月20日在册股东,现本人(单元)拟向公司保举第五届监事会股东代表监事候选人,详细环境如下:

                                                    保举人信息

                                                    姓名(名称)

                                                    接洽电话

                                                    身份证件范例

                                                    身份证件号码

                                                    被保举人信息

                                                    姓名

                                                    性别

                                                    出生年代

                                                    接洽电话

                                                    传真

                                                    电子邮箱

                                                    简历(包罗但不限于学历、职称、具体事变经历、兼职环境等)

                                                    其他声名(包罗但不限于与公司控股股东及现实节制人是否存在关联相关、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒等环境的声名)

                                                    保举人:(盖印/署名)

                                                    年 月 日来历上海证券报)

                                                  点击进入【股友会】参加接头


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